Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 4 đối tượng lừa đảo đầu tư tài sản mã hóa

Cảnh sát Tội phạm Mạng Panchkula của Ấn Độ đã bắt giữ bốn cá nhân liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tài sản mã hóa giả mạo sau khi bóc tách được đường dây hoạt động chủ yếu qua WhatsApp. Các đối tượng đã lừa một cư dân với số tiền 16,30 lakh rupee, tương đương khoảng 17.787 USD, dưới danh nghĩa “nhân” khoản đầu tư thông qua giao dịch tài sản mã hóa bằng một ứng dụng di động gian lận.

Theo đơn khiếu nại, các đối tượng đã liên hệ với nạn nhân qua WhatsApp vào tháng 9 năm 2025, thuyết phục ông tham gia “kế hoạch giao dịch” với cam kết lợi nhuận cao trên vốn. Nhóm đối tượng đã cung cấp nhiều “bằng chứng” về lợi nhuận mà họ tuyên bố kiếm được từ giao dịch để tạo lòng tin. Sau nhiều lần trao đổi, nạn nhân đồng ý đầu tư và được gửi đường liên kết để tải xuống một ứng dụng giao dịch cụ thể.

Triệt phá nhanh chóng sau điều tra

Trong vài tháng tiếp theo, nạn nhân đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, với tổng số tiền lên tới 16,30 lakh rupee. Cảnh sát Tội phạm An ninh Mạng đã hành động nhanh chóng sau khi nhận đơn trình báo, đăng ký vụ án vào tháng 11 năm 2025 và lập tức triển khai điều tra.

Dưới sự giám sát của sĩ quan phụ trách Đơn vị Tội phạm Mạng Yudhvir Singh, điều tra viên đã bắt giữ nghi phạm đầu tiên là Arun Kumar, cư dân làng Dhamtan Sahib, vào ngày 20 tháng 1. Trong quá trình thẩm vấn, Kumar đã cung cấp thông tin và chứng cứ quan trọng giúp lần theo dấu vết tới các thành viên khác trong mạng lưới tội phạm mạng.

Sự hợp tác từ Kumar đã dẫn tới việc bắt giữ thêm ba nghi phạm khác vào ngày 22 tháng 1, gồm Mohammed Rashid tại Delhi, Mohammed Alam Khan tại Delhi và Jasbir Singh tại Punjab. Ba nghi phạm đã được chuyển sang tạm giam tư pháp sau khi lấy lời khai, trong khi Mohammed Rashid bị ra lệnh tạm giam để phục vụ điều tra trong ba ngày. Cảnh sát cho biết các hoạt động điều tra sẽ tiếp tục với mục tiêu bắt giữ thêm các thành viên khác trong đường dây.

Lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi rà soát vượt ra ngoài vụ việc đơn lẻ này và triển khai truy xét trên diện rộng nhằm bắt giữ các đối tượng lừa đảo nhắm vào nạn nhân bằng tài sản số và công nghệ mới. Các đợt truy quét thường xuyên đang được triển khai tại Delhi, Haryana và các khu vực khác để bắt giữ các đối tượng tội phạm nhắm vào cả nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế.

Cảnh sát Ấn Độ khuyến cáo người dân nên tìm kiếm tư vấn từ các chuyên gia tài chính am hiểu lĩnh vực và không nghe theo lời khuyên đầu tư từ người lạ trên internet. Đặc biệt, người cao tuổi nên trao đổi với người thân nếu có ai tiếp cận với “cơ hội đầu tư” quá hấp

Nguồn: phocapblockchain.net