Một công dân Trung Quốc nhận tội rửa tiền 7 tỷ USD bằng Bitcoin tại Anh

Một trong những vụ án tài chính xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay đã bước vào giai đoạn mới khi Yadi Zhang, 47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đã thừa nhận tội danh rửa tiền bằng Bitcoin tại một tòa án ở London trong tuần này. Zhang, còn được biết đến với tên Zhimin Qian, bị cáo buộc là chủ mưu của kế hoạch lừa đảo đầu tư quy mô lớn và đã nhận tội tàng trữ cũng như chuyển giao tài sản phạm pháp.

Cùng bị xét xử có trợ lý của Zhang là Seng Hok Ling, 47 tuổi, thừa nhận đã tham gia giao dịch tài sản mã hoá liên quan đến vụ án. Cả hai đưa ra lời nhận tội ngay trước khi phiên xét xử kéo dài 12 tuần dự kiến diễn ra. Theo lịch, tòa án sẽ tuyên án vào ngày 10/11 tới.

Trọng tâm của vụ án là việc cảnh sát Anh thu giữ khoảng 61,000 Bitcoin tại một ngôi nhà ở Tây London vào năm 2018. Với giá trị hiện tại gần 7 tỷ USD, đây được coi là một trong những vụ tịch thu tài sản mã hoá lớn nhất trong lịch sử cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, cho thấy quy mô cũng như tính phức tạp của hoạt động tội phạm tài chính trong kỷ nguyên số.

Các công tố viên cho biết số tài sản khổng lồ này bắt nguồn từ vụ lừa đảo của công ty Tianjin Lantian tại Thiên Tân (Trung Quốc) năm 2017. Hơn 128,000 nhà đầu tư đã bị lôi kéo với hứa hẹn lợi nhuận cao, dẫn đến thiệt hại tổng cộng khoảng 40 tỷ nhân dân tệ (tương đương 5,6 tỷ USD).

Zhang giữ vai trò chủ mưu, trong khi Ling và một phụ nữ khác, Jian Wen, tham gia hợp pháp hóa số tiền bất chính bằng cách chuyển đổi thành tài sản mã hoá. Wen đã bị kết án hơn 6 năm tù trong một phiên tòa năm ngoái, từng được công tố viên gọi là “siêu tội phạm”.

Luật sư của Zhang, ông Roger Sahota, cho biết thân chủ của mình hy vọng việc nhận tội sẽ mang lại phần nào an ủi cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, tiến trình pháp lý chưa dừng lại khi các vụ kiện dân sự sắp tới sẽ quyết định quyền sở hữu đối với số Bitcoin bị tịch thu – liệu được hoàn trả cho các nạn nhân hay thuộc về chính phủ Anh.

Ông Robin Weyell, Phó Công tố viên cấp cao của Cơ quan Công tố Hoàng gia (Crown Prosecution Service – CPS), nhấn mạnh rằng Bitcoin và các tài sản mã hoá khác đang ngày càng bị tội phạm có tổ chức lợi dụng để che giấu và luân chuyển dòng tiền. Ông khẳng định CPS sẽ tiếp tục áp dụng các cơ chế tịch thu hình sự và thủ tục dân sự nhằm đảm bảo tài sản phạm pháp không quay trở lại tay tội phạm.

Nguồn: phocapblockchain.net