Người Sáng Lập Công Ty ATM Bitcoin Bị Buộc Tội Rửa Tiền $10 Triệu

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) hôm thứ Ba (18/11/2025) đã buộc tội người sáng lập một công ty ATM tiền mã hóa có trụ sở tại Chicago đã nhận ít nhất 10 triệu USD từ tiền thu được từ các hoạt động phạm tội, sau đó chuyển số tiền này vào các ví kỹ thuật số để che giấu nguồn gốc.

Bản cáo trạng, được công bố tại Khu vực phía Bắc Illinois, cáo buộc Firas Isa đã điều hành hoạt động này thông qua Virtual Assets LLC, một công ty kinh doanh dưới tên Crypto Dispensers và vận hành các máy ATM chuyển đổi tiền mặt sang tiền mã hóa trên khắp Hoa Kỳ.

Theo hồ sơ, các nạn nhân và tội phạm đã gửi tiền cho Isa, công ty của ông hoặc một đồng phạm. Mặc dù các máy ATM Bitcoin được yêu cầu áp dụng các chính sách Hiểu biết về Khách hàng (KYC) để hạn chế rửa tiền, các công tố viên cho biết Isa đã chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp nhận được từ các máy ATM Crypto Dispensers thành tiền mã hóa trước khi chuyển chúng sang các ví khác.

DOJ viết: "Bản cáo trạng cáo buộc rằng Isa biết số tiền này có nguồn gốc từ hoạt động gian lận."

DOJ không nêu rõ trong bản cáo trạng loại tiền mã hóa hoặc nhà cung cấp ví nào được cho là đã được Isa sử dụng trong kế hoạch này. Isa đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Decrypt.

Isa và Virtual Assets LLC, mỗi bên bị buộc tội một tội danh âm mưu rửa tiền, tội danh này có thể bị phạt tù tối đa 20 năm trong nhà tù liên bang. Cả hai đã không nhận tội. Phiên điều trần về tình trạng được ấn định vào ngày 30 tháng 1 năm 2026, trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Elaine Bucklo.

Cáo buộc này diễn ra vào thời điểm các công tố viên liên bang đang điều chỉnh cách thức giám sát thị trường tiền mã hóa. Vào tháng 4, Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ giải thể Đội Thực thi Tiền mã hóa Quốc gia và ngừng truy tố hình sự các sàn giao dịch, dịch vụ trộn tiền (mixing services) hoặc người nắm giữ ví lạnh vì hành động của người dùng của họ. Tuần trước, DOJ, FBI và Mật vụ Hoa Kỳ đã công bố một Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo mới nhằm chống lại các vụ lừa đảo tiền mã hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Các công tố viên lưu ý rằng bản cáo trạng chống lại Isa và Virtual Assets chỉ là một cáo buộc, và họ được coi là vô tội trừ khi chính phủ chứng minh được tội lỗi ngoài sự nghi ngờ hợp lý.

Nếu Isa hoặc Virtual Assets LLC bị kết án, họ sẽ phải tịch thu bất kỳ tài sản nào liên quan đến tội rửa tiền bị cáo buộc, bao gồm cả một phán quyết tiền tệ cá nhân, và chính phủ có thể tìm kiếm tài sản thay thế nếu tài sản gốc không thể thu hồi.

(Theo Decrypt)