Nhà giao dịch mất 50 triệu USD trên Aave vì bỏ qua cảnh báo trượt giá

Một nhà giao dịch tài sản mã hóa vừa chịu khoản lỗ gần như toàn bộ giá trị của lệnh hoán đổi 50 triệu USDT sang token quản trị AAVE, thực hiện qua giao diện của giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) Aave. Kết quả giao dịch chỉ thu về 324 token AAVE, tương đương khoảng 36.100 USD ở mức giá thị trường 111,52 USD/AAVE tại thời điểm đó, gây ra khoản lỗ hiệu quả xấp xỉ 49,96 triệu USD.

Theo ông Stani Kulechov, nhà sáng lập Aave, giao dịch được định tuyến qua CoW Swap, hệ thống định tuyến phi tập trung tích hợp trong giao diện Aave. Trước khi lệnh được khớp, hệ thống đã hiển thị cảnh báo “mức trượt giá bất thường” và yêu cầu người dùng xác nhận thủ công rủi ro. Nhà giao dịch vẫn tiến hành thực hiện lệnh trên thiết bị di động sau khi đánh dấu vào ô xác nhận.

Tác động giá 99% — lỗi người dùng hay lỗ hổng thiết kế?

Kỹ sư Martin Grabina của Aave làm rõ rằng nguyên nhân cốt lõi không phải là trượt giá mà là tác động giá của lệnh giao dịch. Theo ông, báo giá hiển thị cho người dùng trước khi thực hiện đã cho thấy 50 triệu USDT chỉ đổi được dưới 140 AAVE, tỷ giá phản ánh mức tác động giá 99% do quy mô lệnh vượt xa thanh khoản thị trường hiện có. Mặc dù vậy, nhà giao dịch vẫn chấp nhận tiến hành.

Ông Kulechov khẳng định hạ tầng kỹ thuật đã hoạt động đúng theo thiết kế, song thừa nhận kết quả là không tối ưu. Đây là rủi ro phổ biến trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX): các lệnh quy mô lớn khi đặt vào thị trường có thanh khoản mỏng có thể gây ra mức tác động giá nghiêm trọng. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường chia nhỏ lệnh hoặc sử dụng thuật toán thực thi để kiểm soát rủi ro này.

Dù xác định đây là lỗi phía người dùng, đội ngũ Aave vẫn cam kết hoàn trả khoảng 600.000 USD phí giao dịch phát sinh từ lệnh này, đồng thời tuyên bố sẽ nghiên cứu bổ sung các cơ chế bảo vệ mạnh hơn, vừa hạn chế sai sót nghiêm trọng, vừa duy trì tính truy cập không cần cấp phép vốn là nguyên tắc cốt lõi của DeFi.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh Aave đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh: số người dùng hoạt động hàng tháng đạt khoảng 155.000 trong tháng Hai, mức cao nhất mọi thời đại và gần gấp đôi so với sáu tháng trước, theo dữ liệu từ Token Terminal.

Nguồn: phocapblockchain.net