Đài Loan truy tố 62 người rửa 339 triệu USD từ mạng lừa đảo tài sản mã hóa Campuchia

Đài Loan đã phát lệnh truy tố 62 cá nhân và 13 doanh nghiệp trong một trong những vụ án rửa tiền liên quan đến tài sản mã hóa lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực, nhắm vào Prince Group — mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia mà Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức xác định. Trong số những người bị truy tố có ông Chen Zhi, Chủ tịch tập đoàn và được cho là chủ mưu của toàn bộ hệ thống, người vừa bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc đầu năm nay.

Theo cáo trạng, khoảng 339 triệu USD — tương đương 10,8 tỷ Tân Đài tệ — đã được bơm qua hệ thống tài chính Đài Loan thông qua các công ty bình phong, giao dịch hàng hóa xa xỉ, xe thể thao, bất động sản, cờ bạc trực tuyến và các kênh chuyển tiền ngầm. Cơ quan chức năng đến nay đã thu giữ khoảng 174 triệu USD. 

Các công tố viên cáo buộc nhóm này đã lợi dụng công dân Đài Loan làm công cụ thực hiện các giao dịch trong nước nhằm che giấu nguồn gốc và hành trình di chuyển của dòng tiền phạm pháp — một chiến thuật phổ biến trong các mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới quy mô lớn.

Pig butchering — mô hình tội phạm toàn cầu trị giá hàng chục tỷ USD

Prince Group bị cáo buộc vận hành các trung tâm lừa đảo tại Campuchia sử dụng lao động cưỡng bức để triển khai mô hình “pig butchering” — phương thức mà tội phạm xây dựng quan hệ tin tưởng với nạn nhân trong thời gian dài trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng tài sản mã hóa giả mạo, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền. 

Tháng 10 năm ngoái, chính ông Chen Zhi cũng bị truy tố tại tòa án liên bang ở Brooklyn với cáo buộc âm mưu gian lận qua mạng viễn thông và âm mưu rửa tiền. Song song với đó, Văn phòng Công tố Mỹ tại khu vực Đông New York và Cục An ninh Quốc gia đã nộp đơn kiện dân sự nhằm tịch thu 127.271 BTC — khi đó trị giá khoảng 15 tỷ USD — được xem là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Bức tranh tổng thể về quy mô của loại tội phạm này rất đáng lo ngại. Ông Deddy Lavid, Tổng giám đốc điều hành nền tảng phân tích blockchain Cyvers, cho biết doanh nghiệp đã xác định khoảng 27.000 nhóm tội phạm hoạt động theo mô hình “pig butchering” trên toàn cầu, với tổng thiệt hại và luồng giá trị bất hợp pháp ước tính khoảng 27,5 tỷ USD. Interpol năm ngoái đã nâng cấp mức cảnh báo và chính thức coi các trung tâm lừa đảo Đông Nam Á là mối đe dọa an ninh toàn cầu.

Phản ứng quốc tế đang được đẩy mạnh nhưng vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng của mạng lưới tội phạm. Năm 2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 19 tổ chức tại Myanmar và Campuchia, nhằm triệt phá các hoạt động gây thiệt hại hơn 10 tỷ USD cho nạn nhân chỉ trong năm 2024. 

Tháng trước, một lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan được thành lập để xử lý vấn đề này đã thông báo phong tỏa hoặc thu giữ khoảng 580 triệu USD tài sản mã hóa. Vụ truy tố tại Đài Loan, với quy mô và tính phối hợp xuyên biên giới, cho thấy các cơ quan tư pháp đang dần chuyển từ phản ứng bị động sang chiến lược triệt phá chủ động — dù con đường phía trước vẫn còn dài.

Nguồn: phocapblockchain.net